美国已经为真主党的洗钱罚款银行

2017-02-22 11:26:18

作者:厉砼豉

一家被控洗钱与真主党有关的贩毒及其他活动的黎巴嫩银行已接受美国当局将于6月25日关闭的1.02亿美元罚款

这件事

美国当局对黎巴嫩加拿大银行(LCB)是总部设在贝鲁特月2/2011为非法转移资金的眼球高达数亿美元的犯罪集团和贸易拉丁美洲,西非和中东的毒品

LCB被Hassan Ayash指控从黎巴嫩转移到美国购买二手车然后卖给西非

出售汽车的收益以及毒品贩运的收益随后通过真主党的洗钱渠道流向黎巴嫩

LCB与真主党的一些亲密关系甚至被华盛顿列为恐怖组织

去年,美国当局已经在一个帐户LCB查获1.5亿$开盘于银行黎巴嫩兴业(也可根据在贝鲁特),而等待洗钱的银行调查真主党

根据6月25日宣布的协议,将从这笔钱中提取超过1亿美元以支付罚款,剩余部分将支付给法国兴业银行

此外,Hassan Ayash证券公司还因参与真主党的洗钱活动而被罚款720,000美元