监督大型交易中的洗钱活动

2018-11-05 07:04:05

作者:农獍菡

财政部发布了第148/2010 / TT-BTC号通知,指导在保险,证券和游戏领域实施反洗钱措施

具体而言,在证券投资领域,个人投资者在当天进行一次或多次买卖证券交易,总价值为2亿越南盾,组织执行一项或多项交易

在总价值5亿或更多的一天内购买或出售证券被认为是一笔大交易

财政部要求组织证券交易,存管,清算,结算......筛选这些交易以检测可疑交易

此外,购买保险,玩彩票,赌场,每天超过2亿的游戏的投资者将受到当局的反洗监督钱

财政部在检测可疑交易时要求保险企业;组织证券交易,保管,清算和结算;彩票企业和赌场必须在发现或有理由相信已经或正在进行可疑交易后48小时内以书面形式向主管国家机构报告

因此,每月报告的组织必须根据规定的表格建立和存储大额的交易报告

报告机构必须根据要求向主管的国家机构发送大型交易报告

报告组织必须仔细检查并筛选大型事务以检测可疑事务