女子被判处700万美元保险诈骗罪

2018-11-17 01:13:02

作者:涂唔琰

莱蒂西亚·加西亚(Leticia Garcia)在芝加哥郊区设立了她的车库,看起来像一个繁华的家庭办公室,配备了电脑,员工和公布营业时间

但是,祖母实际上正在进行一项简单的失业保险骗局,一起从伊利诺伊州偷走了近700万美元,引发了联邦调查,并于周一为加西亚判处四年徒刑

根据联邦检察官提交的法庭文件,加西亚将在加油站发放名片,有些日子,10至15人会走进她的办公室并雇用她为他们提出失业保险索赔

她的许多客户都是墨西哥出生的移民,没有合法的移民身份或工作许可证,这使他们没有资格获得失业救济金

加西亚在圆湖海滩度过了大约一个小时的芝加哥,也提交了虚假社会安全号码的失业救济申请

当一位机密的线人告诉她,他担心因为他“在街上”购买了他的社会安全号码时,加西亚和她的员工向他保证这不会是一个问题

加西亚告诉线人,她的客户使用虚假社会安全号码五六年没有问题,并且十分之九的申请获得批准

在加西亚经营欺诈诈骗期间,从2009年到2012年,她以女儿的名义将约37,000美元的现金存入账户,将她在纳税申报表上的职业列为“家庭主妇”并且没有报告任何收入

当联邦特工于2012年5月终于在她的家中搜查时,他们发现了她已提交或准备至少668人的索赔证据

联邦检察官在一份量刑备忘录中称,“被告承诺批准一项针对旨在帮助一些最脆弱的州居民重新站起来的国家计划的欺诈行为”,该备忘录称Gacia犯罪“几乎是工业规模的欺诈行为” “并且说骗局从提交合法索赔的失业伊利诺伊州居民那里拿钱

美国劳工部检察官办公室的特别代理人詹姆斯•范德伯格说:“加西亚通过协助数百名不合格的工人为失业的美国人提供失业保险金,骗取了数百万美元的纳税人

”芝加哥将军在一份新闻稿中说

“监察长办公室将继续与我们的执法伙伴合作,调查那些试图以欺诈手段从劳工部门获取资金的人

”加西亚的辩护律师PaúlCamarena在被判刑之前提出的一封信要求宽大处理,争辩加西亚没有故意提交每一份欺诈性失业保险索赔

这封信指出,“辩护律师会恭敬地提出,法院不能合理地推断加西亚女士知道她的每一位不合格的客户

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